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异常交易

受周边因数影响,如网路延迟、网路故障、电脑故障、报价误差或报价系统漏洞,交易平台上的报价有可能于短时间内无法准确地反映即时市场价格。有见及此,为保障网路交易的公平性和广大客户的权益,创富环球绝不允许任利用平台漏洞、故障或异价、套仓交易的行为,也严禁客户借助协力厂商软体(即“外挂程式”)循软体漏洞进行下单交易的行为。 异常交易对市场的影响;

异常交易对市场的影响

1. 发送大量有害资料包至交易平台,会严重影响平台稳定性及报价;

 

2. 采取短期内频繁出、入金的手段进行资金转移,而香港金融法例对于“洗钱”有极为严格的规定。这些户口极易触犯香港“防止洗黑钱”条例的监管,而一旦监管部门涉入调查,创富环球也会积极配合。

一般异常交易的定义

1. 我们会不定时审核客户最近或过往的所有交易,按照交易量或下单次数统计,当交易单中有30%上的交易量的持仓时间低于5分钟时,我们就会对此账户进行进一步审核,审核时间需要延长一星期。

 

2. 当疑似异常交易的交易单中有30%交易量的持仓时间低于3分钟时,此账户即被定义为异常交易。

 

3. 当疑似异常交易的交易单中有30%交易量属于5分钟内建立的对冲锁仓单,此账户即被定义为异常交易。

 

4. 交易数量变异甚大,如瞬间由0.1至0.5手转变为5至10手交易。

创富环球对异常交易的处理方法

1. 审核周期内的交易单亏损额达到交易本金20%或以上,不作任何处理,将客户的取款金额发放给客户。

 

2. 审核周期内的交易单亏损额低于交易本金20%,会收取注资金额的15%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。

 

3. 审核周期内的交易单是盈利的,会扣除所有盈利并会收取注资金额的15%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。

 

注:以上并不代表全部异常交易的定义,如遇上述定义以外的疑似异常交易之账户,公司将可能在进一步审核后将其列入为冻结名单,审核时间需要延长90天,同时公司有权根据以往的交易经验,判断客户是否涉及其他异常交易范畴,并且公司保留最终解释权利。

 

总结而言,异常交易户口会对正常投资者及平台造成极大恶劣影响,因此,我们绝不允许这类行为的存在,将尽我们全力保护正常投资者的稳定及安全。

 

*以上规则如有更改不作另行通知。